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國家稅務總局公布五起打擊“三假”違法行為典型案例

發布時間:2020-08-23 熱度:129

中國國家稅務總局20日公布了五起“假企業”“假出口”“假申報”案例。

據國家稅務總局通報,重慶市稅務局、國家稅務總局駐重慶特派辦、重慶市公安局聯手打擊“三假”。5月19日,稅警聯動在重慶、大連、山東、河北等地,對7個虛開團伙跨省虛開發票案實施統一收網行動,打掉窩點12個,抓獲犯罪嫌疑人63名,截至今年7月底,已查實涉案團伙注冊了若干戶空殼企業,涉案金額71.8億元(人民幣,下同)。

安徽省稅務、公安部門聯合成立專案組,對“農產品-運輸”行業鏈條式虛開團伙開展打擊,自2020年5月20日第一次收網行動至今,已打掉虛開運輸發票及其上游虛開農產品發票犯罪團伙5個,抓捕犯罪嫌疑人21名,截至今年7月底,已查實涉案團伙注冊空殼運輸公司106家,涉及虛開發票17.48億元。

5月25日,河南省稅務局、省公安廳聯合指揮,商丘、鄭州、臺州、深圳多地同時行動,抓獲“12·12”虛開發票團伙的16名涉案人員。該團伙以辦理小額貸款為名將人員誘騙至商丘,冒用身份信息大量注冊空殼公司虛開發票。截至今年7月底,已查實該團伙通過操控若干家企業對外開具增值稅普通發票16.2萬余份。

杭州市稅務局通過大數據全面掃描申報疫情防控稅收優惠政策企業及相關涉稅數據,發現某商貿公司存在重大虛開疑點,經進一步分析監測最終鎖定關聯企業62戶。5月28日,浙江省稅務局、省公安廳聯合指揮,杭州稅警出動57人,分赴山東、河北、山西、江西、安徽、福建等地開展集中收網行動,抓捕犯罪嫌疑人18名,涉案金額2.5億元。

江西省稅務部門在系統預警掃描時發現,南昌市一些勞務公司在疫情期間為建筑企業開具大量人力資源發票,存在虛開嫌疑。南昌市稅務和公安部門成立聯合專案組,通過調查發現,該團伙控制了45家空殼公司,按照受票方提供的信息,虛構合同、虛開發票后快遞郵寄給受票方,并按照受票方要求進行資金回流。5月底至6月初,江西南昌稅警聯合開展集中收網行動,成功搗毀犯罪團伙虛開窩點3個,抓捕犯罪嫌疑人9人,涉案金額39億元。

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